Une grille de maturité a été établie sur la base d une

revue documentaire (rapports d audit interne et

externe, évaluations...), d entretiens et d un exercice

d autoévaluation réalisé avec l ensemble des

directions.

Elle met en évidence les processus et sous-

processus pour lesquels le niveau de risque n était

pas acceptable et le niveau de maîtrise de ces

risques insuffisants.

De cette analyse a découlé l identification des

périmètres d activités à sécuriser en priorité.

Une feuille de route précisant les actions

à déployer a été définie pour répondre

à cet objectif. À cela s est ajouté le suivi

opérationnel des plans d actions issus

des rapports d audit interne,

qui constituent un vivier d actions

de maîtrise à mettre en œuvre.

Parallèlement, la Société du Grand Paris s est

engagée dans une démarche de structuration de sa

politique de contrôle interne/conformité vis-à-vis de

l écosystème du Grand Paris Express, qui repose sur

une organisation et des outils dédiés : outils de

vérification et de monitoring de la conformité des

sous-traitants aux obligations sociales et fiscales,

outils de veille et d évaluation des tiers au regard du

risque de corruption, protection des données

personnelles transitant par des prestataires, etc.

Une feuille de route du contrôle interne et un plan des contrôles sont présentés chaque début d année au directoire.

Les ressources dédiées au contrôle interne

Le déploiement du contrôle interne est porté par

l unité conformité de la direction du risque, de l audit

et de la conformité et par un réseau de référents

contrôle interne/qualité réparti au sein des

directions de projet et des métiers. L unité a vocation

à accompagner les services dans la formalisation de

leurs contrôles internes et de réaliser des opérations

de vérification de la robustesse des dispositifs, et les

référents de porter la démarche dans leur direction

respective, acculturant ainsi les collaborateurs.

Un référentiel de contrôle interne,

précisant les objectifs, le cadre

réglementaire qui s applique, ainsi que les

modalités de gouvernance et d animation

de la démarche a été rédigé. Une feuille de

route du contrôle interne, précisant les dispositifs de

contrôle interne à formaliser et un plan des contrôles

de deuxième niveau à réaliser sont présentés

chaque début d année au directoire. Enfin, l état

d avancement de la démarche est présenté en

comité d audit chaque année, afin d informer

les instances de gouvernance.

IDENTITÉ

RISQUES ET ENJEUX

Risques

DÉM ARCHE RSE

AC TIVITÉ 2020